El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz-Ferrán ha sido detenido este lunes por la Policía en Madrid en el marco de una investigación en la que está acusado de un delito de alzamiento de bienes, en relación con la quiebra de la empresa de viajes Marsans.
Fuentes policiales han confirmado a Público que en la operación, que coordina el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Eloy Velasco, han sido detenidas un total de nueve personas, incluido Díaz-Ferrán y el empresario valenciano Angel Cabo, conocido como el 'liquidador' por haber sido contratado por Díaz Ferrán o Ruiz-Mateos para liquidar sus empresas después de su hundimiento.
Díaz Ferrán, dueño de Marsans, y Cabo, desviaron a Suiza un total de 4,9 millones de euros procedentes de una filial irlandesa del Grupo Marsans, según consta en un informe de la unidad policial de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía que se difundió el pasado mes de julio.
La sección de fraudes financieros y la brigada de blanqueo de capitales de la Policía tiene "inteligencia financiera" relacionada con las actividades presuntamente ilícitas seguidas por Díaz Ferrán y De Cabo dentro del Grupo Marsans.
El informe alude en concreto a 4,9 millones de euros que han sido bloqueados por la Fiscalía de Ginebra y que procederían de fondos "desviados" desde la empresa irlandesa Astra Worldwide International, del Grupo Marsans, a la sociedad Aszendia Asociados 21, propiedad de Ángel de Cabo.
El equipo de investigación tiene previsto solicitar en el corto plazo el bloqueo de los saldos existentes en las cuentas bancarias vinculadas con De Cabo, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
La cuenta bloqueada en Suiza, cuyo titular es Ángel de Cabo, recibió un abono de 4,9 millones de euros el 19 de mayo de 2011 de la sociedad Esser International, que comparte domicilio social con Aszendia Asociados 21.
Díaz Ferrán, expropietario de Viajes Marsans, está imputado por la Audiencia Nacional en un presunto delito de apropiación indebida por valor de 4,4 millones de euros tras la quiebra de la agencia.
La operación de este lunes, en la que Díaz Ferran está acusado de alzamiento de bienes, está relacionada con el blanqueo de dinero, y en la misma han sido detenidas varias personas más, según Europa Press.
Díaz Ferrán está además incurso en varias causas judiciales entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le otorgó Caja Madrid, por la que estaba citado ante el juez este miércoles.
MUCHOS COMPAÑEROS PERDIERON SU DINERO, ILUSIONES Y VIAJE POR ESTE....